احتيال "CCA" بمليار دولار في باهاماس- قصة فساد وإفلات من العقاب

في ختام محاكمة استمرت 11 يومًا، وجد القاضي أندرو بورو من محكمة ولاية نيويورك العليا أن شركة (CCA) قد احتالت عمدًا على شركة (BMLP) خلال تطوير مشروع (Baha Mar) في ناساو، مما أجبر الشركة بشكل أساسي على إعلان إفلاسها.

في حكم صدر في 18 أكتوبر، وصف بورو تصرفات (CCA) بأنها "عملية احتيال وابتزاز مطلقة" لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (BMLP)، سركيس إزميرليان. وحكم لصالح المطور السويسري بمبلغ 1.6 مليار دولار (1.2 مليار جنيه إسترليني / 1.5 مليار يورو). ويمثل ذلك 845 مليون دولار كتعويضات عن الاحتيال، بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة منذ مايو 2014.

لكن الحرب لم تنته بعد، حيث تقاوم (CCA) وبعض المسؤولين الباهاميين الحكم.

"تخريب صريح" بمساعدة من جزر البهاما

في عام 2011، استعان إزميرليان بشركة (CCA) لبناء المنتجع الفخم المطل على الشاطئ، والذي كان من المقرر افتتاحه في أوائل عام 2015. ووفقًا لمحامي (BMLP)، بدأت (CCA) في عام 2014 في تضليل (BMLP) عمدًا بشأن قدرتها على إكمال المشروع في الوقت المحدد.

وفي الواقع، وجد القاضي أن (CCA) قد انخرطت في "تخريب صريح" لعملية التطوير. وقال القاضي إن الشركة حولت الأموال والقوى العاملة من (Baha Mar) إلى مشاريع غير ذات صلة في ناساو وبنما. ثم حاول الفرع الأمريكي لأكبر شركة إنشاءات في الصين "ابتزاز السيد إزميرليان للحصول على المزيد من المال قبل أن يناقشوا حتى إكمال المشروع".

وقال بورو إن (CCA) كانت "مذنبة تمامًا" في أزمة السيولة التي دفعت (BMLP) إلى الفصل 11 من قانون الإفلاس في يونيو 2015.

علاوة على ذلك، قال محامي (BMLP) إن حكومة جزر البهاما لعبت دورًا في الخداع، "[عزل إزميرليان] وفريق إدارة (Baha Mar) على حساب جزر البهاما".

أثار هذا الادعاء غضب بعض المسؤولين الحكوميين.

مزاعم عن استغلال النفوذ

يُزعم أن ليزلي بيثيل، مستشار (CCA) وابن أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء آنذاك بيري كريستي، استخدم نفوذ والده للمساعدة في تقويض (BMLP).

دفعت (CCA) مبلغ 2.3 مليون دولار لشركة ليزلي بيثيل، (Notarc Management Group). وقرر بورو أن الدفعة كانت تهدف إلى "كسب التأييد" من إدارة كريستي و "الوصول" إلى القادة الحكوميين.

في تعليقات هذا الأسبوع، وافق وزير السياحة السابق في جزر البهاما، ديونيسيو داجيلار، على أن الدفعة، التي تمت على أقساط من عام 2014 إلى عام 2016، "تفوح منها رائحة الفساد".

قال داجيلار: "الدليل هو أن الحكومة انحازت في النهاية إلى الطرف الذي أخل بالعقد وسرق في النهاية (Baha Mar) بوسائل احتيالية. هذا لا يعكس بشكل إيجابي على حكومتنا. ثم يتردد السؤال في أذهان البهاميين: لماذا وقفت الحكومة إلى جانب الصينيين؟"

أخبر داجيلار، الذي كان عضوًا في مجلس إدارة (Baha Mar) في عهد مالكيها الأصليين، صحيفة (Tribune Business): "السؤال الأول الذي يريد الجميع معرفته هو ما الذي حدث لهذا المبلغ البالغ 2.3 مليون دولار".

المسؤولون الحكوميون يردون

يوم الأربعاء، اتهم وزير خارجية جزر البهاما، فريد ميتشل، إزميرليان بأنه "يسعى إلى سرد قصة لا تتماشى مع الحقائق".

انتقد ميتشل إزميرليان في الماضي. عندما تقدم (Baha Mar) بطلب للإفلاس في عام 2015، دعا ميتشل المطور "للعيش في مكان آخر إذا كان لا يرغب في الامتثال لأعراف سلوك أولئك الذين هم ضيوف اقتصاديون في بلدنا".

قالت قاضية المحكمة العليا السابقة، جين طومسون، إن تعليقات ميتشل الأخيرة تظهر "نقصًا تامًا في السلوك الدبلوماسي".

وقالت: "ليس لدي أي مشكلة في وقوف الرئيس للدفاع عن مسؤولي الحزب وعائلته وأصدقائه. ومع ذلك، فإنني أتحفظ بشدة على قيام وزير خارجية بلدنا بتوبيخ قاضي دولة صديقة لأنه لم يعجبه حكمه وتشويه سمعة مقيم ومستثمر أجنبي لأنه تجرأ على رفع دعوى لتأمين حقوقه ونجح".

وصفت (CCA) حكم بورو بأنه "معيب بشدة" وقالت إنها ستستأنف. واستشهد متحدث باسم الشركة بـ "أدلة قاطعة" على أن (BMLP) "اقتترضت أكثر من اللازم، وأنفقت أكثر من اللازم، وتجاوزت حدودها ثم دفعت بالمشروع إلى إفلاس خاطئ وسري... للقضاء على التزاماتها على حساب أصحاب المصلحة الآخرين".

وأضاف النائب مايكل بينتارد أن مزاعم استغلال النفوذ قد تضر بسمعة جزر البهاما كمكان لممارسة الأعمال التجارية.

أما بالنسبة لمنتجع إزميرليان الذي طالما حلم به، ففي عام 2016، اشترت مجموعة (Chow Tai Fook Enterprises) ومقرها هونج كونج (Baha Mar) من المقرض الأصلي، بنك التصدير والاستيراد الصيني، مقابل مبلغ لم يكشف عنه. الوجهة التي تبلغ تكلفتها 4.2 مليار دولار وتغطي مساحة 1000 فدان، والتي تضم أكبر كازينو في جزر البهاما، تم افتتاحها في عام 2017.